???股票代碼：000686????????股票簡稱：東北證券????????公告編號：2023-032

???????????????????東北證券股份有限公司

【資料圖】

???????????關于召開?2022?年度股東大會通知的更正公告

??????????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

???記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??????????東北證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4?月?15?日在《中國

???證券報》

??????《證券時報》

???????????《上海證券報》

?????????????????《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

???和深圳證券交易所網站（www.szse.cn）披露了《關于召開?2022?年度股東大會的

???通知》（2023-024）。現按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第?2?號—

???—公告格式》的要求，對原通知中有關累積投票提案格式和表決方式等內容進行

???更正，具體如下：

??????????一、“會議審議事項”中部分內容更正

??????????更正前：

?????????????????????????????????????????????????備注

?提案編碼?????????????????????提案名稱?????????????????該列打勾的

??????????????????????????????????????????????欄目可以投票

非累積投票提案

?????????????《關于預計公司?2023?年度日常關聯交易的議案》（需??????????√

?????????????逐項表決）???????????????????????????（作為投票對象

?????????????????????????????????????的子議案數：4）

累積投票提案???采取等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

?????????《關于選舉公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》

?????????（適用于累積投票制、需逐項表決）

?????????《關于選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案》

?????????（適用于累積投票制、需逐項表決）

?????????《關于選舉公司第十一屆監事會非職工監事的議案》

?????????（適用于累積投票制、需逐項表決）

??????????特別說明：

???表決。應選非獨立董事?8?人、獨立董事?5?人、非職工監事?6?人，股東所擁有選舉

???票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數

???以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出?0?票），但總數不得超過其擁有

???的選舉票數。

??????????公司第十一屆董事會獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券

???交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

??????????現對上述文字加粗部分內容進行更正，更正后如下：

?????????????????????????????????????????????備注

?提案編碼????????????????????提案名稱???????????????該列打勾的

???????????????????????????????????????????欄目可以投票

非累積投票提案

??????????????????????????????????????????????√

?????????????《關于預計公司?2023?年度日常關聯交易的議案》（需

?????????????逐項表決）

???????????????????????????????????????????的子議案數：4）

累積投票提案??????采取等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

?????????特別說明：

??董事?8?人、獨立董事?5?人、非職工監事?6?人，股東所擁有選舉票數為其所持有表

??決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在

??候選人中任意分配（可以投出?0?票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

???????????公司第十一屆董事會獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券

??????????交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

????????????二、“授權委托書”提案部分內容更正

????????????更正前：

?????????????????????????????????????備注

????????????????????????????????????該列打勾的????同意??反對??棄權

提案編碼???????????????提案名稱

????????????????????????????????????欄目可以投????（√）?（√）?（√）

??????????????????????????????????????票

非累積投票

??提案

??????????????????????????????????????√

???????????《關于預計公司?2023?年度日常關聯交易的???（作為投票

???????????議案》（需逐項表決）???????????????對象的子議

????????????????????????????????????案數：4）

???????????《預計與亞泰集團及其關聯法人發生的日

???????????常關聯交易》

???????????《預計與吉林信托及其關聯法人發生的日

???????????常關聯交易》

???????????《預計與其他關聯法人發生的日常關聯交

???????????易》

???????????《關于預計公司?2023?年度自營投資額度的

???????????議案》

???????????《關于聘任公司?2023?年度審計機構的議

???????????案》

累積投票

???????????采取等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

?提案

???????????《關于選舉公司第十一屆董事會非獨立董

???????????事的議案》

?????????（適用于累積投票制、需逐項表決）

?????????《關于選舉公司第十一屆董事會獨立董事

?????????（適用于累積投票制、需逐項表決）

?????????《關于選舉公司第十一屆監事會非職工監

?????????（適用于累積投票制、需逐項表決）

?????????現對上述文字加粗部分內容和累積投票提案格式進行更正，更正后如下：

???????????????????????????????備注

??????????????????????????????該列打勾的???同意??反對??棄權

提案編碼????????????提案名稱

??????????????????????????????欄目可以投???（√）?（√）?（√）

????????????????????????????????票

非累積投票

??提案

????????????????????????????????????√

?????????《關于預計公司?2023?年度日常關聯交易的???（作為投票

?????????議案》（需逐項表決）???????????????對象的子議

??????????????????????????????????案數：4）

?????????《預計與亞泰集團及其關聯法人發生的日

?????????常關聯交易》

?????????《預計與吉林信托及其關聯法人發生的日

?????????常關聯交易》

?????????《預計與其他關聯法人發生的日常關聯交

?????????易》

?????????《關于預計公司?2023?年度自營投資額度的

?????????議案》

?????????《關于聘任公司?2023?年度審計機構的議

?????????案》

累積投票

?????????采取等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

?提案

?????????《關于選舉公司第十一屆董事會非獨立董

?????????事的議案》

??????????《關于選舉公司第十一屆董事會獨立董事

??????????的議案》

??????????《關于選舉公司第十一屆監事會非職工監

??????????事的議案》

??????????除上述更正內容外，公司原股東大會通知事項均保持不變。《關于召開?2022

????????年度股東大會的通知（更新后）》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??????????特此公告。

???????????????????????????????????東北證券股份有限公司董事會

?????????????????????????????????????二〇二三年四月十九日

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